公告日期：2023-06-14

证券代码:870727 证券简称:利洋股份 主办券商:首创证券

宁波利洋新材料股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法

律责任。

一、审议及表决情况

公司于2023年6月14日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司回

购股份方案的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本次回购方

案尚需提交股东大会进行审议。

二、回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注

册资本

基于对公司未来发展前景的信心和公司内在价值的认可，为促进公司长期

健康发展，增强投资者信心，维护投资者利益，在综合考虑公司经营情况、

财务状况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股

份，所回购的股份用于减少注册资本。

三、回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司

股价，确定本次回购价格为9.27元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交

易均价，交易均价为9.27元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上

述价格的200%。

（一）公司股票二级市场交易情况

公司目前股票交易方式为集合竞价，公司董事会审议通过回购股份方

案前60个交易日交易均价为9.27元/股，股票交易最高价为9.97元，最低价为

9.27元，成交量为45,400股，成交金额为420,928.00元，平均成交价格为9.27

元/股，合计仅3个成交日，公司股票交易较不活跃。

（二）前期股票发行价格

公司自挂牌以来共完成2次股票发行，公司第一次发行价格为7.00元/股，

发行数量为1,441,415股，于2017年9月完成；第二次发行价格为9.00元/股，

发行数量3,925,162股，于2022年3月完成。公司第二次发行距本次回购时间

较短，公司财务状况和经营状况未发生显著变化，对公司估值水平的判断

具有参考价值。

（三）同行业情况

公司是一家专业从事功能性遮阳产品的提供商，专注于建筑物功能性

遮阳产品的研发、生产和销售。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》

（2012年修订），公司所属行业为“C 制造业”下的“17 纺织业”（行业代码：

C17）。截至2023年6月8日，与公司同属于纺织业的挂牌公司和上市公司的 市盈率及市净率情况如下：

单位：倍

项目 市盈率平均值 市盈率中位值 市净率平均值 市净率中位值

挂牌公司 61.73 8.72 3.25 1.53

上市公司 6.42 15.10 2.05 1.91

数据来源：Wind

根据公司2022年年度报告，公司2022年12月31日的每股净资产为5.27 元，本次回购价格9.27元/股对应的市净率为1.76倍，较同行业挂牌公司、上 市公司市净率中位值相比差异不大，公司回购价格具有合理性。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权 益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V *Q/Q0 ）/（1+n）

其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q

为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每 股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、 送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上 限。

五、拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不超过3,000,00……
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