公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-002

证券代码：870727 证券简称：利洋股份 主办券商：首创证券
宁波利洋新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：宁波鄞州区启航北路 418 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 16 日，书面通知
5.会议主持人：董事长谭宝国
6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-002

二、 议案审议情况
（一） 审议《关于出售公司资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟对名下的七辆机动车进行转让处置。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《利洋股份 870727:关于出售公司资产暨关联交易的公告》（公告编号 2024-003）。
2.回避表决情况

关联董事谭宝国、黄幼幼、俞渊斌、徐峰、谭保文回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《利洋股份 870727:关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号 2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-002

提议于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《第三届董事会第六次会议决议》
特此公告。

宁波利洋新材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日

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