公告日期：2024-07-16

公告编号：2024-023

证券代码：870727 证券简称：利洋股份 主办券商：首创证券

宁波利洋新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：宁波市鄞州经济开发区启航北路 418 号二楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谭宝国
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 26,003,064 股，占公司有表决权股份总数的 96.32%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-023

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于出售公司资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《利洋股份 870727:关于出售公司资产暨关联交易的公告》（公告编号 2024-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 252,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谭宝国、黄幼幼、俞渊斌、徐峰、丁一、谭保文、宁波梅山保税港区利禧投资咨询有限公司，宁波梅山保税港区新洋通投资咨询合伙企业（有限合伙）
三、 备查文件目录

公告编号：2024-023

（一）《宁波利洋新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

宁波利洋新材料股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 16 日

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