公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-017

证券代码：870727 证券简称：利洋股份 主办券商：首创证券
宁波利洋新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：宁波鄞州经济开发区启航北路 418 号公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日，书面
通知

5.会议主持人：董事长谭宝国

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（二） 会议出席情况

公告编号：2025-017

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司拟选举谭宝国先生为第四届董事会董事长，任期自本议案通过日至本届董事会任期结束日止。谭宝国不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任谭宝国先生为公司总经理，任期自本议案通过日至本届董事会任期结束日止。谭宝国不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-017

公司拟聘任俞渊斌先生为董事会秘书，任期自本议案通过日至本届董事会任期结束日止。俞渊斌不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任徐旭波女士为财务总监，任期自本议案通过日至本届董事会任期结束日止。徐旭波不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《宁波利洋新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
宁波利洋新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 4 日

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