公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-018

证券代码：870727 证券简称：利洋股份 主办券商：首创证券
宁波利洋新材料股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日，书面通知
5.会议主持人：监事会主席丁一
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

公告编号：2025-018

1.议案内容：

经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，丁一、张凤丹当选为公司第四届监事会监事；经公司职工代表大会选举，王春雷当选为公司第四届监事会职工代表监事。丁一、王春雷、张凤丹组成公司第四届监事会。

公司拟选举丁一先生为公司第四届监事会主席，任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。丁一不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《宁波利洋新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
宁波利洋新材料股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 4 日

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