公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-013

证券代码：870727 证券简称：利洋股份 主办券商：首创证券
宁波利洋新材料股份有限公司

董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事会换届的基本情况

公司第三届董事会将于 2025 年 9 月 15 日届满，根据《公司

法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 20 日审议
并通过：

提名谭宝国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,552,105 股，占公司股本的
68.7204%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄幼幼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,369,511 股，占公司股本的
8.7771%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-013

提名谭保文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 126,440 股，占公司股本的
0.4684%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞渊斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 267,540 股，占公司股本的
0.991%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 267,540 股，占公司股本的 0.991%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年8 月 20 日审议并通过：

提名丁一先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 59,142 股，占公司股本的
0.2191%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凤丹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起

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生效。上述提名人员持有公司股份 2,221 股，占公司股本的
0.0082%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职
工代表大会于 2025 年 8 月 20 日审议并通过：

选举王春雷先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025
年 9 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本

的 0，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利

公告编号：2025-013

影响。
三、 备查文件

（一）《第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《第三届监事会第七次会议决议》

（三）《2025 年第一次职工代表大会会议决议》

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