公告日期：2026-04-28

证券代码：870727 证券简称：利洋股份 主办券商：首创证券

宁波利洋新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

宁波市鄞州区启航北路 418 号公司二楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 09:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870727 利洋股份 2026 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请北京大成（宁波）律师事务所蒋莹磊、洪骁律师作为这次会议 的见证律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司2025年年度报告及摘

1 √

要的议案》

《关于公司2025年度董事会工作

2 √

报告的议案》

《关于公司2025年度监事会工作

3 √

报告的议案》

《关于公司2025年度财务决算的

4 √

议案》

《关于公司2026年度财务预算的

5 √

议案》

《关于计划使用闲置自有资金购

6 √

买理财产品的议案》

《关于续聘立信会计师事务所

7 （特殊普通合伙）为 2026 年度财 √

务审计机构的议案》

《关于公司2025年度利润分配及

8 √

资本公积转增股本预案的议案》

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第

二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司

2026 年 4 月 28 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）的相关公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决……
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