公告日期：2017-02-15

江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司 公告编号：2017-002

证券代码：870728 证券简称：盛鸿智能 主办券商：东吴证券

江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年2月13日,书面

2、会议召开时间：2017年2月15日上午9时

3、会议召开地点：公司会议室召开

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：刘卫东

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出出席本次

董事会议共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、会议表决情况

江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司 公告编号：2017-002

经与会董事审议，会议以签字表决方式通过以下议案：（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。并提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

议案内容：公司原审计机构为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），与公司的协议已到期，公司决定不再续聘。

新聘任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）有着多年为上市公司提供审计服务的经验，在资质、专业能力以及审计职业道德方面，能够满足公司年度审计工作的要求。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，并提请公司2017年第一次临时股东大会审议。议案内容：1、变更前公司经营范围：高端数控机床、电子机械设备、工业机器人以及自动化设备的开发、设计、生产制造、服务与销售；金属制品以及零部件加工与销售；数控机床设备租赁（不含金融租赁业务）；五金冲压、钣金件及电子组件、光电电子器件销售；货物及技术进出口业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更后经营范围：高端数控机床、电子机械设备、工业机器人以及自动化设备的开发、设计、生产制造、服务与销售；金属制品以及零部件加工与销售；数控机床设备租赁江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司 公告编号：2017-002

（不含金融租赁业务）；五金冲压、钣金件及电子组件、光电电子器件销售；货物及技术进出口业务；技术服务（含技术咨询、技术培训及技术解决方案提供）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

2、由于公司经营范围的变更，需要对公司章程进行相应变更。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股

东大会的议案》

议案内容：董事会提请于 2017年3月3日在公司会议

室以现场会议形式召开公司2017年第一次临时股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司

董事会

2017年02月15日

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