公告日期：2017-02-15

公告编号：2017-001

证券代码：870728 证券简称：盛鸿智能 主办券商：东吴证券

江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年03月03日09时00分

结束时间：2017年03月03日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场召开方式方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-001

本次股东大会的股权登记日为2017年2月24日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点：江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于更换会计师事务所的议案》 (二)审议《关于变

更公司经营范围及修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理

人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法

人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本

人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由

法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传

真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2017年03月02日08时30分-12时00分

(三)登记地点:

江苏省昆山市玉山镇北门路3169号

公告编号：2017-001

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：储海鹏 联系电话：13584987105 地址：昆山市玉山镇

北门路3169号

(二)会议费用：股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司

董事会

2017年2月15日

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