公告日期：2019-11-13

证券代码：870728 证券简称：盛鸿智能主办券商：东吴证券

江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司

股票发行方案更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

2019 年 11 月 6 日，江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司（以下简称

“公司”或“盛鸿智能”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上

披露了《股票发行方案》。2019 年 11 月 4 日公司第二届董事会第二次会议审

议了《关于<江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司股票发行预案>的议案》，该

议案尚需经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。因部分内容需要补充

细化，故对《股票发行方案》的部分内容进行更正，具体情况如下：

一、具体修订内容：

1、对《股票发行方案》第二节发行计划-二发行对象及现有股东的优先认购

安排做出如下修订：

修订前：

《江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司章程》未就现有股东的优先认购作出规定，因此，本公司股票发行现有股东享有优先认购权。

修订后：

《江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司章程》未就现有股东的优先认购作出规定，因此，本公司股票发行现有股东享有优先认购权。现有股东应于审议本次发行方案的股东大会召开日前提交书面的优先认购申请，逾期未提交则视为放弃优先认购权。

2、对《股票发行方案》第二节发行计划-三、发行价格和定价依据做出如下

修订：

修订前：

公司本次发行的价格区间为每股人民币 6.00 元—8.00 元。

根据公司经审计的 2018 年年度报告显示，截至 2018 年 12 月 31 日，公司每

股净资产为 1.25 元，每股收益 0.30 元。公司前次股票发行价格为每股 2.00 元。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处的行业、未来公司业务的发展、市净率、市盈率等因素，为与投资者充分沟通后最终确定的发行价格。

修订后：

公司本次发行的价格区间为每股人民币 6.00 元—8.00 元。

根据公司经审计的 2018 年年度报告显示，截至 2018 年 12 月 31 日，公司每

股净资产为 1.25 元，每股收益 0.30 元。公司前次股票发行价格为每股 2.00 元。

公司股票二级市场虽然有交易但交易量不活跃，波动较大，参考价值有限。截至本次股票发行方案披露之日，公司股票二级市场最后一次交易价格为 15 元。本次股票发行价格综合考虑了公司所处的行业、未来公司业务的发展、市净率、市盈率等因素，为与投资者充分沟通后最终确定的发行价格。

3、对《股票发行方案》第二节发行计划-八、募集资金用途（一）募集资金

使用计划、（二）募集资金运用对财务状况及经营成果的影响做出如下修

订：

修订前：

八、募集资金用途

（一）募集资金使用计划

本次股票发行募集资金将全部用于补充公司流动资金，增加研发投入、产品量产以及加大客户的业务拓展与合作。

1、本次定向发行募集资金计划补充公司流动资金的具体情况及必要性：

序号 项目名称 具体计划 预计金额

（万元）

1 专机生产线建设 ⑴专机生产线；⑵建设 3,600

非标自动化生产线项目

⑴光机核心部件 1 产线

2 核心部件生产线线建设 建设；⑵光机核心部件 2 1,220

产线建设；

3 研发投入 开发新产品；增添精密 280

仪器；深化人才合作。

4 短期周转资金 用于短期特殊备货资金 500

合计 ……
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