公告日期：2019-11-13

公告编号：2019-034

证券简称：盛鸿智能 证券代码：870728 主办券商：东吴证券

江苏盛鸿大业智能科技

股份有限公司

住所：昆山市北门路3169号

股票发行方案(修订版)

主办券商

住所：苏州工业园区星阳街5号

二〇一九年十一月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次定向发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引起的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明......2

目录......3

释义......4

第一节公司基本情况......5

第二节发行计划......6

一、发行目的......6

二、发行对象及现有股东的优先认购安排......6

三、发行价格和定价依据......6

四、发行股份数量及募集资金金额......7 五、董事会决议日至新增股份认购登记日期间预计将发生除权、除息时，发行数量及

发行价格的调整......7

六、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......7

七、本次发行新增股份限售安排......7

八、募集资金用途......8

九、本次发行前滚存未分配利润、资本公积的处置方案......11

十、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......12

十一、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......12

第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......13

第四节其他需要披露的重大事项......13

第五节本次股票发行相关中介机构信息......12

一、主办券商......12

二、律师事务所......12

三、会计师事务所......13

第六节董事、监事、高级管理人员有关声明......14

释义

在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公 指 江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司

司、盛鸿智能、发行人

股东大会 指 江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司董事会

监事会 指 江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会

议事规则》

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员

关联关系 指 与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公

司利益转移的其他关系

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《公司章程》 指 《江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司章程》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《发行方案》 指 《江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司股份发行方案》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

《业务指南》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。