公告日期：2021-04-15

证券代码：870729 证券简称：江河股份 主办券商：财信证券

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：湖南长沙

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长芮国利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《总经理 2020 年度工作报告暨 2021 年度工作计划》议案

1.议案内容：

2020 年是极具挑战的一年，也是迎难而上的一年。在公司董事会、江河机

电总部的支持下，在全体员工的共同努力下，公司各项工作紧张有序推进；体系

外市场取得突破性进展，集团化大客户战略有效落实；智能运维业务市场扎实推动，三级运维管理模式初步建立；信息化产品顺利验收，产品化工作稳步提升；基础管理不断夯实，项目标准化及内控管理不断加强；科技创新成果显著，知识产权及项目申报持续加强。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年，公司第二届董事会选举产生后正式开始公司治理，回顾本年度，

新董事会成员共同努力，始终坚持秉持对全体股东负责的原则，夯实基础，促使公司稳步发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年公司财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇

报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn ）的《2020 年年度报告及年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司董事会对《湖南江河机电自动化设备股份有限公司2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告》《2020 年

年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告》《2020 年

年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份 转让系统的各项规定，未发现《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六……
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