
公告日期:2021-04-15
证券代码:870729 证券简称:江河股份 主办券商:财信证券
湖南江河机电自动化设备股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:湖南长沙
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长芮国利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《总经理 2020 年度工作报告暨 2021 年度工作计划》议案
1.议案内容:
2020 年是极具挑战的一年,也是迎难而上的一年。在公司董事会、江河机
电总部的支持下,在全体员工的共同努力下,公司各项工作紧张有序推进;体系
外市场取得突破性进展,集团化大客户战略有效落实;智能运维业务市场扎实推动,三级运维管理模式初步建立;信息化产品顺利验收,产品化工作稳步提升;基础管理不断夯实,项目标准化及内控管理不断加强;科技创新成果显著,知识产权及项目申报持续加强。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2020 年,公司第二届董事会选举产生后正式开始公司治理,回顾本年度,
新董事会成员共同努力,始终坚持秉持对全体股东负责的原则,夯实基础,促使公司稳步发展。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度公司财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年公司财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务预算情况予以汇
报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn )的《2020 年年度报告及年度报告摘要》。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等有关要求,公司董事会对《湖南江河机电自动化设备股份有限公司2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告》《2020 年
年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告》《2020 年
年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份 转让系统的各项规定,未发现《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六……
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