公告日期：2021-06-02

公告编号：2021-019

证券代码：870729 证券简称：江河股份 主办券商：财信证券
湖南江河机电自动化设备股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2021
年 6 月 1 日审议并通过：

提名于博智先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名欧春生先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名万端阳先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨锋先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 542,500 股，占公司股本的 3.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡周泽先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 155,000 股，占公司股本的 0.9%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-019

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由芮国利主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

于博智，男，甘肃武威人，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士学历；2006-2014 参加工作，先后在中国有色集团，大唐电信集团任职，2014 年至今任承锦（北京）投资集团有限公司董事长。

欧春生，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
1990.09—1992.07 核工业扬州建校工民建专业学习；1992.07—1995.09 于国营四七一厂基建办、计划生产部从事基建管理工作；1995.10—1998.12 任国营四七一厂团委、政工处任书记、副处长;1999.01—1999.12 任国营四七一厂塔机分厂、项目办任书记、红楼开发办主任；2000.01—2007.04 任国营四七一厂劳服公司任党委书记、总经理兼辅机分厂厂长；2007.05—2007.12 国营四七一厂项目办主任；2008.01—2008.05 任中核动力设备有限公司计划管理处副处长；2008.05—2012.01 任中核动力设备有限公司销售处副处长、区域经理、处长；2012.01—2013.01 任中核动力设备有限公司兰州事业部销售部部
长 ； 2013.01—2014.02 任 中 核动 力设 备 有限公 司兰 州分 公 司销售 部经 理 ；
2014.02—2014.09 任中核动力设备有限公司规划运营部副主任；2014.09—2015.10 任中核建设集团公司规划运营部股权管理处级主管（挂职）；2015.10—2016.04 任中核建设集团公司驻疆办主任助理；2016.04—2019.03 任中核建设集团公司驻疆办主任助理、中国核建驻新疆办事处·新华水电投资公司联合党委纪委书记；2019.04 至今任江河机电装备工程有限公司总经理、党委副书记。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
换届对公司生产、经营的影响：根据《公司法》等法律和《公司章程》等有关规定，本次董事提名选举属于正常换届选举，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，

公告编号：2021-019

不会对公司、生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《湖南江河机电自动化设……
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