公告日期：2020-04-23

证券代码：870729 证券简称：江河股份 主办券商：财富证券
湖南江河机电自动化设备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第 1 条 为维护公司、股东和债权人 第 1 条一条为维护公司、股东和债权人的合
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办 法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非
法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—— 上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备
章程必备条款》、《中国共产党章程》等他有 条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公
关规定，制订本章程。 司治理规则》、《中国共产党章程》等他有关
规定，制订本章程。

第 39 条股东大会是公司的权力机构，依法行 第 39 条股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投 使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任 资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四） 事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）
审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的 审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批 年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九） 议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一） 司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第 40 条规定的担保事项； （十二）审议批准第 40 条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议批准本章程第 40 条规定的除担资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 保事项外的其他事项；（十四）审议批准员工事项；（十四）审议股权激励计划；（十五） 持股计划或者股权激励计划；（十五）审议批审议法律、行政法规、部门规章或本章程规 准公司的股东大会议事规则、董事会议事规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股 则和监事会议事规则。（十六）审议法律、行东大会的职权不得通过授权的形式由董事会 政法规、部门规章、或本章程规定应当由股
或其他机构和个人代为行使。 东大会决定的其他事项。上述股东大会的职
权不得通过授权的形式由董事会或其他机构
和个人代为行使。

第 40 条公司下列对外担保行为，须经股东大 第 40 条股东大会决定公司下列对外投资、收
会审议通过：（一）本公司及本公司控股子公 购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、司的对外担保总额，达到或超过最近一期经 委托理财、关联交易以及债务性融资等事项审计净资产的 50% 以上提供的任何担保； 的决策权限如下：（一）股东大会决定公司下（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 列对外投资、收购出售资产、委托理财等事近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 项：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面担保；（三）为资产负债率超过 70……
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