公告日期：2020-05-19

证券代码：870729 证券简称：江河股份 主办券商：财信证券

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：湖南江河机电自动化设备股份有限公司
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事杨锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事长芮国利先生因个人原因未能出席本次股东大会,由半数以上董事推举杨锋先生主持本次股东大会。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股
份总数 15,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；董事长芮国利因个人原因未能出席本次股东大会。
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书黄蓉出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司第二届董事会选举产生后正式开始公司治理，回顾本年度，新董事会成员共同努力，始终坚持秉持对全体股东负责的原则，夯实基础，促使公司稳步发展。
2.议案表决结果：

同意股数 15,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无

（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2019 年，湖南江河机电自动化设备股份有限公司监事会全体成
员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求， 谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规 范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关 联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员 的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。
2.议案表决结果：

同意股数 15,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（三） 审议通过《2019 年度公司财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 15,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（四） 审议通过《2020 年公司财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算
情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 15,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（五） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》

的相关规定，公司 2019 年年度报告已在 4 月 23 日进行披露。详见公
司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江河股份：2019 年度报告》（公告编号：2020-014）和《江河股份：2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-013）
2.议案表决结果：

同意股数 15,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（六） 审议通过《关于 2020 年年度日常性关联交易预测》议案
1.议案内容：

公司根据 2020……
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