公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-030

证券代码：870729 证券简称：江河股份 主办券商：财信证券

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：湖南江河机电自动化设备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长芮国利

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中止公司收购事宜》议案

1.议案内容：

湖南江河机电自动化设备股份有限公司于2020年3月30日于全国中小企业股份转让系统平台披露了《湖南江河机电自动化设备股份有限公司收购报告书》，

公告编号：2020-030

收购人北京瑞智云联科技服务公司以现金认购江河股份定向发行的股份 850 万股，在上述股票发行完成后，瑞智云联成为江河股份的第一大股东。

2020 年 4 月 23 日，公司披露了《股票发行认购公告》（公告编号 2020-010）；

根据已经签署的附生效条件的股份认购协议，本次发行的认购对象为 1 名，认购

数量为 850 万股，认购价格为 2.25 元/股，认购金额合计人民币 1,912.50 万元。

由于疫情影响，认购人多个在建项目垫付资金无法回笼，出现短暂的资金短

缺，导致缴款工作未完成，公司按规定于 2020 年 5 月 15 日、2020 年 05 月 22

日和 2020 年 5 月 29 日披露了《股票发行延期缴款公告》。在此期间，公司与投

资方就相关事宜进行了深入讨论和友好协商，双方同意并确认签署《股份认购协议之补充协议》，根据该协议，认购方以现金方式认购公司本次定向发行的股份数为 178 万股，认购价格为每股人民币 2.25 元。因认购人认购股份数量发生变化，在上述股票发行完成后，瑞智云联将不再成为江河股份的第一大股东，故本次认购行为不再构成收购。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署<股份认购协议之补充协议>》议案

1.议案内容：

1、协议签署主体

甲方：北京瑞智云联科技服务有限公司（以下简称“认购方”）

乙方：湖南江河机电自动化设备股份有限公司（以下简称“发行人”）

2、协议签署日期：2020 年 6 月 22 日

3、协议主要内容：

根据中国有关法律、行政法规以及股转系统相关规则的规定，经双方友好协商，在双方签订的《股份认购协议》基础上，就认购方认购发行人本次发行股份的相关事宜达成如下补充协议：

双方同意并确认，认购方同意以现金方式认购发行人本次发行的 178 万股股

公告编号：2020-030

份，认购价格为每股人民币 2.25 元，认购股票的总价格为人民币 400.5 万元。

双方同意并确认，由于认购方认购股份数量的变更，本次发行不构成认购方的收购行为。

就北京瑞智云联科技服务有限公司后续认购湖南江河机电自动化设备股份有限公司下一次股票发行股份事宜，双方另行洽谈协商，并在下一次股票发行认购协议和信息披露文件中具体明确。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：……
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