公告日期：2020-11-23

证券代码：870729 证券简称：江河股份 主办券商：财信证券

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

2020 年第一次股票发行

之

定向发行说明书

(二次修订稿)

住所：湖南省长沙市高新开发区岳麓西大道 588 号

长沙芯城科技园第五幢 101、201

主办券商

财信证券有限责任公司

住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心

T3、T4 及裙房 718

2020 年 11 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、基本信息......4

二、发行计划......7

三、非现金资产认购情况 ...... 15

四、本次发行对申请人的影响 ...... 16

五、其他重要事项 ...... 17

六、附生效条件的股票认购合同的内容摘要...... 17

七、中介机构信息 ...... 19

八、有关声明......21

九、备查文件......26

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

江河股份、本公司、公司或股份公司 指 湖南江河机电自动化设备股份有限公司

发行对象、认购对象、瑞智云联 指 北京瑞智云联科技服务有限公司

江河装备 指 江河机电装备工程有限公司

股东大会 指 湖南江河机电自动化设备股份有限公司股

东大会

董事会 指 湖南江河机电自动化设备股份有限公司董

事会

监事会 指 湖南江河机电自动化设备股份有限公司监

事会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发

行规则》

本次股票发行、本次发行、本次定向 指 湖南江河机电自动化设备股份有限公司

发行 2020 年第一次定向发行股票

主办券商、财信证券 指 财信证券有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。