公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-050

证券代码：870730 证券简称：安钢软件 主办券商：申万宏源承销保荐
安钢自动化软件股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郜海明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安钢自动化软件股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
56,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议

公告编号：2022-050

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 12 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安钢自动化软件股份有限公司关于预计 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-048）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

根据公司《股东大会议事规则》的规定，在审议有关关联交易事项时，关联股东应执行回避制度，不参加表决；因公司仅有两名股东且均为关联方，该议案豁免回避。
（二）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 12 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安钢自动化软件股份有限公司关于新增 2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

根据公司《股东大会议事规则》的规定，在审议有关关联交易事项时，关联股东应执行回避制度，不参加表决；因公司仅有两名股东且均为关联方，该议案豁免回避。

公告编号：2022-050

三、备查文件目录

《2022 年第五次临时股东大会决议》

安钢自动化软件股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日

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