公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-002

证券代码：870730 证券简称：安钢软件 主办券商：申万宏源承销保荐
安钢自动化软件股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘晨阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年，安钢软件共召开三次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照《监事会议事规则》对全部议案进行了审议，履行了监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-002

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定和公司章程、内部管理制度的各项规定。
年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022年年度的经营成果和财务状况。

提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事会成员列席公司第三届董事会第九次会议，依法履行了监事职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司 2022 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 56,000,000 股，拟
以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 0.61 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 341.60万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-002

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，
截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 38,444.69 万元，比上年同期增长
13.75%；资产负债率为 43.06%，较上年同期上升 14.86%；归属于母公司股东权
益为 21,888.58 万元，比上年同期增长 3.61%。 2022 年公司营业收入为 19，476.57
万元，比上年同期下降 30.53%；营业利润 820.14 万元，比上年同期下降 75.47%；实现归属于母公司股东的净利润为 762.71 万元，比上年同期下降 74.58%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审……
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