公告日期：2023-05-10

证券代码：870730 证券简称：安钢软件 主办券商：申万宏源承销保荐
安钢自动化软件股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郜海明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安钢自动化软件股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数56,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利，对公司重大事项进行了审议，对公司法人治理结构进行了规范，发挥了董事会的决策作用，基于公司2022 年的经营运行情况和 2023 年的经营计划及措施，董事会制订了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年，安钢软件共召开三次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照《监事会议事规则》对全部议案进行了审议，履行了监事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度报告全文及其摘要》
1.议案内容：

公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行审计，并出具《2022 年度审计报告》，公司依据年度审计报告，编制了《2022
年年度报告及摘要》。详见 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司 2022 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 56,000,000 股，拟
以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 0.61 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 341.60
万元。详见 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
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