公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-017

证券代码：870730 证券简称：安钢软件 主办券商：申万宏源承销保荐

安钢自动化软件股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郜海明

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安钢自动化软件股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 100.00%

股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会

二、议案审议情况

公告编号：2023-017

（一）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，拟变更公司全称及证券简称。公司全称拟由“安钢自动化软件股份有限公司”变更为“河南金数智能科技股份有限公司”，证券简称拟由“安钢软件”变更为“金数智科”，证券代码保持不变。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司名称拟由“安钢自动化软件股份有限公司”变更为“河南金数智能科技股份有限公司”，公司章程内容需同步作出修订，除名称之外其他内容与原公

司章程保持一致。详见公司 2022 年 8 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更安阳分公司全称的议案》

1.议案内容：

因公司名称拟由“安钢自动化软件股份有限公司”变更为“河南金数智能科

公告编号：2023-017

技股份有限公司”，根据《公司法》有关规定，安阳分公司全称拟变更为“河南金数智能科技股份有限公司安阳分公司”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《安钢软件 2023 年第一次临时股东大会决议》

安钢自动……
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