公告日期：2023-11-23

公告编号：2023-026

证券代码：870730 证券简称：金数智科 主办券商：申万宏源承销保荐
河南金数智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2023-026

普通股 870730 金数智科 2023 年 12 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室（河南省郑州市郑东新区崇德街 29 号豫盐大厦 19 层）

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司法定代表人由郜海明变更为黄杰担任。上述变更尚需工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 12 月 8 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室(郑州市郑东新区崇德街 29 号豫盐大厦 19 层)
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王一 联系地址：河南郑州郑东新区龙子湖豫盐大厦 邮编：450046 联系电话：15099988860
（二）会议费用：与会股东费用自理

公告编号：2023-026

五、备查文件目录

（一）《金数智科第三届董事会第十三次会议决议》

（二）《金数智科第三届董事会第十三次会议记录》

河南金数智能科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。