公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-007

证券代码：870730 证券简称：金数智科 主办券商：申万宏源承销保荐
河南金数智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870730 金数智科 2024 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南金数智能科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届的议案》

第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 28 日届满，因公司经营管理需要，公
司拟对董事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名黄杰、刘晨阳、郝晓燕、田圣春、李志锋、张立、房奇文为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露
的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《关于公司监事会换届的议案》

第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 28 日届满，因公司经营管理需要，公
司拟对监事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名窦楠、张治国为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，将与公司 2024 年职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第四届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。
（三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-006)。

公告编号：2024-007

本议案涉及关联股东回避表决，因股东全部为关联方，本议案豁免回避。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案……
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