公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-008

证券代码：870730 证券简称：金数智科 主办券商：申万宏源承销保荐

河南金数智能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄杰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开情况符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数56000000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副经理房奇文、财务负责人杨迪列席本次会议。

公告编号：2024-008

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-006)。

2.议案表决结果：

公告编号：2024-008

普通股同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，因股东全部为关联方，本议案豁免回避。三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄杰 董事 任职 2024年2月22日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过

刘晨阳 董事 任职 2024年2月22日 2024 年第一次临时股东……
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