公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-018

证券代码：870730 证券简称：金数智科 主办券商：申万宏源承销保荐
河南金数智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南金数智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开,会议地址设在公司会议室（河南省郑州市郑东新区崇德街 29 号豫盐大厦 19 层）。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-018

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870730 金数智科 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请河南尤扬律师事务所的律师出具法律意见书。
（七）会议地点

河南省郑州市郑东新区崇德街 29 号豫盐大厦 19 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利，对公司重大事项进行了审议，对公司法人治理结构进行了规范，发挥了董事会的决策作用，基于公司2023 年的经营运行情况和 2023 年的经营计划及措施，董事会制订了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2024 年公司各方面的工作，监事会制作了《2023 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对 2023 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。
（三）审议《2023 年度报告全文及其摘要》

公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行审计，并出具《2023 年度审计报告》，公司依据年度审计报告，编制了《2023年年度报告及摘要》。
（四）审议《关于公司申请银行贷款的议案》

根据公司发展需要及经营性资金需求，经公司控股股东安钢集团董事会
决议通过，由安钢集团为本公司提供担保向中国工商银行股份有限公司郑州
分行申请贷款不超过 2000 万元，用于满足日常经营活动，本次贷款具体金
额及期限等内容以双方实际签署的合同为准。

公告编号：2024-018

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，
截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 38,554.94 万元，比上年同期增长
0.29%；资产负债率为 40.54%，较上年同期降低 5.85%；归属于母公司股东权益
为 22,923.22 万元，比上年同期增长 4.73%。2023 年公司营业收入为 20,393.39
万元，比上年同期增长 4.71%；实现归属于母公司股东的净利润为 1,376.24 万元，比上年同期增长 80.44%。
（六）审议《……
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