
公告日期:2024-04-19
公告编号:2024-013
证券代码:870730 证券简称:金数智科 主办券商:申万宏源承销保荐
河南金数智能科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日以网络通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席窦楠女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议程序合法,内容真实有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
为了更好地履行公司监事会的工作职责,推动 2024 年公司各方面的工作,监事会制作了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2024-013
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关要求,公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定和公司章程、内部管理制度的各项规定。
年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定,未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023年年度的经营成果和财务状况。
提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事会成员列席公司第四届董事会第二次会议,依法履行了监事职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,
截止 2023 年 12 月 31 日,公司总资产为 38,554.94 万元,比上年同期增长
0.29%;资产负债率为 40.54%,较上年同期降低 5.85%;归属于母公司股东权益
为 22,923.22 万元,比上年同期增长 4.73%。2023 年公司营业收入为 20,393.39
万元,比上年同期增长 4.71%;实现归属于母公司股东的净利润为 1,376.24 万元,比上年同期增长 80.44%。公司财务数据具体信息详见公司 2023 年年报、2023年审计报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-013
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据生产经营发展需要,公司对 2024 年营业收入、净利润、业务招待费、研发投入强度等方面进行了预算,编制了《2024 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容:
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务……
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