公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-034

证券代码：870730 证券简称：金数智科 主办券商：申万宏源承销保荐
河南金数智能科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开情况符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数56,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理部分人员列席会议。

公告编号：2024-034

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 56,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.106 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 619.36 万元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司与关联方业务往来情况，预计公司 2025 年与关联方可能发生的关联交易金额为 20,700 万元。其中与关联方发生销售产品、提供劳务预计金额为
20,000 万元，发生采购商品、接受劳务预计金额为 700 万元。详见公司 2024 年
12 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因全部股东均为关联方，本议案豁免回避。

公告编号：2024-034

三、备查文件目录

（一）金数智科《2024 年第三次临时股东大会决议》

（二）金数智科《2024 年第三次临时股东大会会议记录》

河南金数智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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