公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-010

证券代码：870730 证券简称：金数智科 主办券商：申万宏源承销保荐
河南金数智能科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数56,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-010

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员施政、杨迪列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年董事会工作报告》
2024 年公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利，对公司重大事项进行了审议，对公司法人治理结构进行了规范，发挥了董事会的决策作用，基于公司 2024年的经营运行情况和 2024 年的经营计划及措施，董事会制订了《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 5600 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，
弃权 0 万股。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2024 年监事会工作报告》
为更好履行公司监事会的工作职责，推动 2024 年公司各方面的工作，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，监事会制订了《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 5600 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，
弃权 0 万股。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2024 年度报告全文及其摘要》
公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行审计，并出具《2024 年度审计报告》，公司依据年度审计报告，编制了《2024年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 5600 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，
弃权 0 万股。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,截止
2024 年 12 月 31 日,公司总资产为 38,095.56 万元,比上年同期减少 1.19%;资产负

公告编号：2025-010

债率为 38.78%,较上年同期降低 1.36 个百分点;归属于母公司股东权益为
23,322.42 万元,比上年同期增长 1.74%2024 年公司营业收入为 19,464.20 万元,
比上年同期减少 4.56%；实现归属于母公司股东的净利润为 1,018.56 万元,比上年同期下降 25.99%具体财务数据信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意 5600 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，
弃权 0 万股。
回避表……
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