公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-011

证券代码：870730 证券简称：金数智科 主办券商：申万宏源承销保荐
河南金数智能科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以网络通讯方式发出

5.会议主持人：董事长黄杰

6.会议列席人员：公司全体董事及部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河南金数智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-013）。

公告编号：2025-011

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于拟购买周口钢铁信息化一期资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）
2.回避表决情况

关联董事郝晓燕、田圣春、李志锋、张立回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

（一）金数智科《第四届董事会第六次会议决议》

（二）金数智科《第四届董事会第六次会议记录》

河南金数智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。