公告日期：2026-04-24

证券代码：870730 证券简称：金数智科 主办券商：申万宏源承销保荐
河南金数智能科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“监事” 全文删除“监事”或替换为“审计
委员会委员”

全文“监事会” 全文“审计委员会”

全文“半数以上” 全文“过半数”

全文“监事会主席” 全文“审计委员会召集人”

第一条为维护河南金数智能科技 第一条 为维护河南金数智能科技
股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 股份有限公司（以下简称“公司”）、和债权人的合法权益，规范公司的组织 股东、职工和债权人的合法权益，规范和行为，根据《中华人民共和国公司法》 公司的组织和行为，充分发挥党组织的（以下简称《公司法》）、《中华人民共 领导核心和政治核心作用，根据《中华
和国证券法》（以下简称《证券法》）和 人民共和国公司法》（以下简称《公司
其他有关规定，制订本章程。 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）、《非上市公众公司监
督管理办法》《非上市公众公司监管指
引第 3 号—章程必备条款》《中国共产
党章程》（以下简称党章）的相关规定
和其他有关规定，制订本章程。

第八条董事长为公司的法定代表 第八条公司的法定代表人由代表
人。 公司执行公司事务的董事长或者经理
担任。具体担任人由董事会三分之二以
上董事表决通过确认，并依法登记。
担任法定代表人的董事长或者经
理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第二十三条公司在下列情况下，可 第二十四条公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和本 以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 章程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划或
者股权激励； 者股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东会作出的公司
司合并、分立决议持异议，要求公司收 合并、分立决议持异议，要求公司收购
购其股份的。 其股份的。

公司因前款第(一)项、第（二）项 （五） 将股份用于转换公司发行
规定的情形……
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