公告日期：2017-01-20

厦门游动网络科技股份有限公司

公开转让说明书

（反馈修订稿）

主办券商

二O一六年十一月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项及风险提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险：

一、政策风险

网络游戏行业是国家鼓励的新兴互联网行业，我国网络游戏行业目前处于快速发展的过程中。我国的游戏行业受到文化部、国家新闻出版广电总局和国家版权局等部门的共同监管；伴随着技术的持续创新、游戏内容和形式的不断完善，我国网络游戏行业的法律监管体系也在不断发展和完善。然而，社会中不可避免的出现了因网络游戏而引发的一系列问题，如青少年沉迷于网络游戏而影响学习成绩、游戏中含有拜金和暴力情节影响未成年人的身心健康等，其引起了相关部门的高度重视，并相应出台了相关的法律规章制度，如对开发商和运营商的资质、游戏内容、游戏时间、游戏经营场所等多方面进行更多、更严格的要求，这些法律规章制度的出台对网络游戏行业的发展带来了一定的影响，如果公司在业务管理上不能与监管导向一致，不能取得现有业务资质，或开展新业务时不能取得必要的业务资质，未能符合相关主管部门未来提出的新监管要求，将可能受到罚款、限制甚至终止运营等处罚，对公司的经营发展产生重大不利影响。

二、研发风险

随着网络游戏市场规模的不断扩大，市场竞争的不断加剧，网络游戏行业中的公司需要不断的推出新的符合市场需求的游戏产品，才能维持公司自身的不断发展。报告期内公司主营业务为手机游戏、网页游戏的研发和销售服务。公司成立以来高度重视游戏产品的研发和技术升级创新。近年来，公司投入较高人力物力，成功研发了多款网络游戏产品，使公司得到了快速增长。未来，公司将继续保持对新游戏产品的研发以及优质原游戏产品的升级服务。但是，网络游戏行业涉及新产品数量众多，研发周期较长，市场变化较快，如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，成功研发符合市场需求的新产品；或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整产品的研发方向；或因各种原因造成研发和开发进度的拖延，将会使公司丧失产品和市场优势，对公司的未来业绩及发展前景造成不利影响。

三、收入及利润规模较小的风险

目前网络游戏行业竞争激烈，行业企业数量众多且规模呈两极分化趋势。尤其近两年大量游戏从业者涌入，市场中各类产品呈爆发式增长，但产品类型较为集中且同质化较为严重。在此种情况下如果不能持续研发出符合市场走向和公司定位的新产品，把握住现有客户及潜在客户，将对公司的盈利情况及未来发展造成不利影响。公司2014年、2015年、2016年1-6月分别实现营业收入883.86万元、1,498.20万元、757.84万元，实现净利润分别为179.13万元、535.15万元、55.00万元。从绝对金额上看公司销售规模及盈利能力仍然较小，公司抵御市场风险的能力较弱。

四、内部控制风险

有限公司阶段，公司在生产经营、日常管理等方面虽然制定了基本满足经营所需的内控措施，但尚未形成完善的控制制度体系。有限公司阶段公司对关联交易未进行规范，存在较大的关联方资金拆借行为。公司与关联方之间的往来款已经清理完毕，报告期内公司虽然存在关联方占用公司资金的情况，但尚未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

目前公司已制定了较为完备的关联交易制度，包括《关联交易决策制度》等内控制度，但新的制度执行时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

五、游戏研发数据泄露、技术泄密风险

公司主要从事手机游戏、网页游戏的研发和销售服务，公司自主研发游戏产品的设……
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