
公告日期:2019-05-14
南京登博生态科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐宏光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人,持有表决权的股份总数1485万股,占公司有表决权股份总数的98.34%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
公司2018年度董事会工作报告,总结董事会2018年完成的工作。
2.议案表决结果:
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
公司2018年度监事会工作报告,总结监事会2018年完成的工作。
2.议案表决结果:
同意股数18,450,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次审议表决而不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务审计报告的议案》议案
1.议案内容:
已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2018年度财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及财务报表附注(审计报告编号:苏公W[2019]A597号),审计意见:带强调事项段无保留意见。
2.议案表决结果:
同意股数18,450,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次审议表决而不涉及关联交易事项,无需回避表决。
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《南京登博生态科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-012)及《南京登博生态科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:
同意股数18,450,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次审议表决而不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容:
公司2018年度财务决算报告,总结分析公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度公司的经营成果以及现金流量情况。
2.议案表决结果:
同意股数18,450,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次审议表决而不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容:
根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年度《审计报告》及2018年度公司实际情况,编制了2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数18,450,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次审议表决而不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容……
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