公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-008

证券代码：870733 证券简称：晟融数据 主办券商：开源证券
河北晟融数据股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张福生

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。议案详情请见公司于 2026年5月08日在全国中小股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《河北晟融数据股份有限公司拟修订《公司章程》

公告编号：2026-008

公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名第四届董事会董事候选人。
议案详情请见公司于 2026 年 5 月 08 日在全国中小股份转让系统信息披露平台
（http：//www.neeq.com.cn）披露的《河北晟融数据股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司拟使用自有闲置资金委托理财的
议案》
1.议案内容：

为充分利用公司及子公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在不影响主营业务的正常发展，确保经营需求的前提下，拟使用闲置自有资金购买
理财产品。议案详情请见公司于 2026 年 5 月 08 日在全国中小股份转让系统信
息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《河北晟融数据股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-008

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年 5 月 28 日召
开 2026 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北晟融数据股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

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