公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-008

证券代码：870733 证券简称：晟融数据 主办券商：开源证券

河北晟融数据股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议的召开无需相
关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870733 晟融数据 2025 年 4 月 30 日

公告编号：2025-008

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

届时本公司聘请北京凯泰律师事务所对本次年度股东大会进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2024 年度审计报告的议案》

《2024 年度审计报告》
（四）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

根据董事会提议，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度财务报告审计机构并出具《河北晟融数据股份有限公司 2025 年度审
计报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
《2024 年度财务决算报告》、《2025 年度财务预算报告》
（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案详情请见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小股份转让系统信息披露

平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《河北晟融数据股份有限公司关于预
计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际情况，2024 年度利润不予进行分配。
（八）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》
（九）审议《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》

具体议案详情请见公司2025年4月16日在全国中小股份转让系统信息披露
平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《关于使用盈余公积弥补亏损的公告》

公告编号：2025-008

（公告编号 2025-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。