公告日期：2019-04-24

宜昌天佑华牧科技股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李祖新

6.会议列席人员：董事会秘书汤贤芹

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2018年度总经理在自己的职权范围内对公司进行管理，公司能按照制度规范运作、经营状况良好。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司2018年年度报告摘要》(公告编号2019-011)、《公司2018年年度报告》(公告编号2019-012)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2018年度共召开十次董事会会议，董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

2018年度公司拟不向股东分配利润。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据法律、法规及公司章程的规定，编制了《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司2018年度预算执行情况、2018年度决算报告以及公司实际情况和后续规划，公司制定了2019年度财务预算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

（八）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

由于母公司更名为武汉华牧科技集团股份有限公司，公司拟对公司章程相应部分进行修订。

详见2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于变更子公司法……
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