公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-024

证券代码：870734 证券简称：华牧科技 主办券商：五矿证券
宜昌天佑华牧科技股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月27日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月22日以电话通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李祖新
6.会议列席人员：董事会秘书汤贤芹
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟签订重大合同购买设备的议案》
1.议案内容：

由于控股子公司南宁市华牧农业科技有限公司蛋鸡养殖场建设需要，拟向青岛欧玛农牧科技有限公司购买4栋蛋鸡舍笼养设备，共计人民币1,090万元，具

公告编号：2019-024

体以合同为准。上述购买事宜不构成重大资产重组。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于2019年6月11日召开2019年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宜昌天佑华牧科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

宜昌天佑华牧科技股份有限公司
董事会
2019年5月27日

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