公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-027

证券代码：870734 证券简称：华牧科技 主办券商：五矿证券

宜昌天佑华牧科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月11日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李祖新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟签订重大合同购买设备的议案》
1.议案内容：

由于控股子公司南宁市华牧农业科技有限公司蛋鸡养殖场建设需要，拟向青岛欧玛农牧科技有限公司购买4栋蛋鸡舍笼养设备，共计人民币1,090万元，具体以合同为准。

公告编号：2019-027

上述购买事宜不构成重大资产重组。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无回避。
三、备查文件目录
《宜昌天佑华牧科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

宜昌天佑华牧科技股份有限公司
董事会
2019年6月11日

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