公告日期：2019-05-27

江西盛态粮食股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月23日

2.会议召开地点：江西盛态粮食股份有限公司东莞分公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：江西盛态粮食股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长李志强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江西盛态粮食股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数42,100,000股，占公司有表决权股份总数的96.56%

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

案》。

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票

出具《江西盛态粮食股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西盛态粮食股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数42,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

为充盈公司流动资金，公司2019年度拟向银行申请借款，公司控股股东、实际控制人、董事长李志强及其配偶何锦嫦、公司股东、董事、总经理何镜良及其配偶黄洁红、公司股东东莞市联禧投资管理合伙企业（有限合伙）自愿无偿为公司2019年度申请银行借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过人民币2500万元。该交易构成关联交易。

关联方自愿无偿为公司提供担保，满足了公司的经营发展需求，稳定了公司日常经营交易，不会对公司生产经营产生不利影响。在2019年度内上述关联方为公司提供的连带责任保证总金额不超过2500万元的前提下，无需再逐项提交董事会或股东大会审批。

2.议案表决结果：

同意股数1,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东李志强、何镜良、东莞市联禧投资管理合伙企

（三）审议通过《关于授予董事长2019年度向银行申请借款事项决策及办理权限的议

案》。

1.议案内容：

为提高公司经营周转能力，充盈公司流动资金，董事会提请股东大会同意董事会授予董事长以下权限：

1、2019年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策连续12个月滚存借款余额不超过人民币2500万元的申请银行借款事项以及公司以所拥有的包括但不限于土地使用权及自有房产等资产为相应借款提供担保事项，前述借款种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等；

2、在上述额度范围内办理相应借款申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一切借款（包括但不限于借款额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款。

2.议案表决结果：

同意股数42,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年年度报告及摘要》。

1.议案内容：

公司董事会向公司股东大会提交了《2018年年度报告》及《2018年年度报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。