公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-026

证券代码：870737 证券简称：泰和佳 主办券商：国融证券
北京泰和佳科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<北京泰和佳科技股份有限公司董事会制度>的议案》1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《拟修订<北京泰和佳科技股份有限公司董事会

公告编号：2024-026

制度公告》《公告编号：2024-023》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟修订<北京泰和佳科技股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《拟修订<北京泰和佳科技股份有限公司股东大 会议事规则公告》《公告编号：2024-025》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《拟修订<北京泰和佳科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《拟修订<北京泰和佳科技股份有限公司承诺管 理制度公告》《公告编号：2024-029》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-026

公司董事会拟定于 2024 年 05 月 16 日在本公司会议室召开 2024 年第三
次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会 议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担
保的议案》
1.议案内容：

向银行申请 2000 万元（含以内）银行贷款，委托北京海淀科技企业融资
担保有限公司提供连带责任保证担保，公司提供专利、部分应收账款作……
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