公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-038

证券代码：870737 证券简称：泰和佳 主办券商：国融证券
北京泰和佳科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京银行中关村分行提供综合授信的议案》
1.议案内容：

北京银行中关村分行综合授信额度 1000 万元，期限 3 年，品种为流动资
金贷款，企业质押自有专利和法定代表人袁潇为该笔授信做担保，最终以银行

公告编号：2024-038

签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，上述担保为挂牌公司纯受益行为，故无须回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司北京通州区支行提供综合
授信的议案》
1.议案内容：

中国邮政储蓄银行股份有限公司北京通州区支行提供综合授信额度 800
万元，期限 1 年，品种为流动资金贷款，企业法定代表人袁潇为该笔授信做担 保，最终以银行签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，上述担保为挂牌公司纯受益行为，故无须回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京泰和佳科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京泰和佳科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 5 日

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