公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-059

证券代码：870737 证券简称：泰和佳 主办券商：国融证券
北京泰和佳科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
4940.676 万元。公司因增加或者减少 5928.8112 万元。公司因增加或者减少 注册资本而导致注册资本总额变更 注册资本而导致注册资本总额变更 的，应在股东大会通过同意增加或减 的，应在股东大会通过同意增加或减 少注册资本决议后，就公司注册资本 少注册资本决议后，就公司注册资本 变更事项作出相应的公司章程修改决 变更事项作出相应的公司章程修改决 议，并授权董事会具体办理公司注册 议，并授权董事会具体办理公司注册
资本的变更登记手续。 资本的变更登记手续。

第十九条 公司股份总数为 4940.676 第十九条 公司股份总数为 5928.8112
万股，全部为普通股。公司根据需要， 万股，全部为普通股。公司根据需要， 经国务院授权的审批部门批准，可以 经国务院授权的审批部门批准，可以
设置其他种类的股份。 设置其他种类的股份。

公告编号：2024-059

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公
司执行公司事务的董事担任，公司董
事长具体负责执行公司事务。

第一百二十三条 公司董事会可以按 第一百二十三条 公司董事会可以按 照股东大会的有关决议，设立战略、审 照股东大会的有关决议，设立战略、审 计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其 专门委员会成员全部由董事组成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应占多数并担任 核委员会中独立董事应占多数并担任 召集人，审计委员会中至少应有一名 召集人不行使监事会权利，审计委员
独立董事是会计专业人士。 会中至少应有一名独立董事是会计专
业人士。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司本次对《公司章程》的修订是依据《公司法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定进行的修订，有利于公司治理、日常运 营的进一步规范，对公司长远发展有着积极的影响。

三、备查文件

《北京泰和佳科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京泰和佳科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日

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