公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-011

证券代码：870737 证券简称：泰和佳 主办券商：国融证券
北京泰和佳科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-011

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870737 泰和佳 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市建诚律师事务所律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编 制了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国 中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披 露的《北京泰和佳科技股份有限公司 2024 年年度报告公告》（公告编号：2025- 012）和《北京泰和佳科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要公告》（公告编 号：2025-013）。
（二）审议《关于董事会 2024 年度工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024
年年度工作情况。
（三）审议《关于监事会 2024 年度工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年年度工作情况。

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（四）审议《关于 2024 年度财务决算》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务决算情况予
以汇报。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务预算情况予
以汇报。
（六）审议《关于公司预计 2025 年度日常关联交易》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》 (公告编号：2025-014)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为袁潇。
（七）审议《关于批准续聘公司 2025 年度财务报告审计机构》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编 号：2025-015）。
（八）审议《2024 年年度权益分……
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