公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-028

证券代码：870737 证券简称：泰和佳 主办券商：国融证券
北京泰和佳科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁潇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数55,488,120 股，占公司有表决权股份总数的 77.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-028

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修改公司章程》

1.议案内容：

根据公司权益分派事宜及工商变更的实际需求相应修改公司章程，具体详 见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com)披露的《北 京泰和佳科技股份有限公司拟修改公司章程的公告（更正后 ）》(公告编 号:2025-025)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,488,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件

《北京泰和佳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京泰和佳科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日

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