公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-050

证券代码：870737 证券简称：泰和佳 主办券商：国融证券
北京泰和佳科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 09 日，书面通知。
2、会议召开时间：2025 年 09 月 29 日上午 10:00 点

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会主席

6、会议主持人：闫立雅

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《北京泰和佳科技股份有
限公司公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工代表 12 人，实到职工代表 12 人。

公告编号：2025-050

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王超为公司第四届监事会职工代表监事
的议案》

1、议案内容

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年职工代表
大会第一次会议于 2025 年 9 月 29 日审议并通过：选举王超为公司职
工代表监事，任职期限三年，自 2025 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

2、议案表决结果：

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司股东会审议。
三、 备查文件目录
《北京泰和佳科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
特此公告。

北京泰和佳科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 9 日

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