公告日期：2025-10-09

证券代码：870737 证券简称：泰和佳 主办券商：国融证券
北京泰和佳科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁潇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数53,472,792 股，占公司有表决权股份总数的 75.1595%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《补充审议变更营业范围及修改公司章程》

1.议案内容：

具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告（补发）（更正后）》（公 告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,472,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等 的有关规定，公司董事会拟提名袁潇、姜长波、屈智明、程建华、刘志强为公 司第四届董事会董事候选人，任期一年。经核查，新一届董事会董事候选人均 不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事 任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第 四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履 行董事职责。本次提名的董事中，袁潇、姜长波、屈智明、程建华、刘志强均 为连选连任董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,472,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议
案》

1.议案内容：

公司因战略发展的需要，经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证 券”）充分沟通与友好协商，双方拟解除《持续督导协议书》，并与其签订附生 效条件的《持续督导解除协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任 公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,472,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导
协议的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”） 协商一致，拟由开源证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方 拟就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股 份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,472,792 股，占出席本次会议有表决权……
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