公告日期：2021-03-04

公告编号：2021-007

证券代码：870740 证券简称：佳锐科技 主办券商：上海证券
上海佳锐信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十五条 同次发行的同种类股票，每股的发 第十五条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 所认购的股份，每股应当支付相同价额。股
票发行前的在册股东不享有股份优先认购
权。

第一一三条 公司发生的下列交易（除提供 第一一三条 公司发生的下列交易（除提供
财务资助、提供担保、向金融机构借 款或其 财务资助、提供担保、向金融机构借 款或其
他形式融资外），由董事会审议批准： 他形式融资外），由董事会审议批准：

…… ……

3、公司对外融资分别按照以下权限进行审 3、公司对外融资（与公司日常经营相关的银
议： 行贷款除外）分别按照以下权限进行审议：
（1）公司在一个会计年度内单笔或累计金额 （1）公司在一个会计年度内单笔或累计金额超过公司最近一期经审计净资产 30%的融资 超过公司最近一期经审计净资产 30%的融资事项应经董事会审议通过后提交股东大会审 事项应经董事会审议通过后提交股东大会审

公告编号：2021-007

议； 议；

（2）除上述规定需要经股东大会审议通过的 （2）除上述规定需要经股东大会审议通过的
融资事项外，其他由董事会审批。 融资事项外，其他由董事会审批。

4、与公司日常经营相关的银行贷款由董事会 4、与公司日常经营相关的银行贷款由董事会审议通过。按一年内累计计算原则，董事会 审议通过。按一年内累计计算原则，董事会授权总经理审批公司一年内金额不超过上年 授权总经理审批公司一年内金额不超过上年
度经审计的净资产的 30%的贷款事宜。 度经审计的总资产的 50%或总金额不超过
1500 万的日常经营贷款事宜。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据现行有关法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

三、备查文件
《上海佳锐信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议》

上海佳锐信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 4 日

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