公告日期：2021-03-22

公告编号：2021-012

证券代码：870740 证券简称：佳锐科技 主办券商：上海证券

上海佳锐信息科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 A5 座 13 层

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 杨雪松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海佳锐信息科技股份有限公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数8,096,600 股，占公司有表决权股份总数的 72.0031%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事梁东和因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-012

其他无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,096,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<融资和对外担保管理制度>》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司融资和对外担保管理制度》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,096,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2021-012

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《《关于拟向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行申请贷款》1.议案内容：

根据公司生产经营及发展资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行申请贷款，贷款金额不超过人民币 500 万元，贷款期限不超过 1 年，贷款用于补充公司流动资金，贷款的具体金额，期限、利息等以正式的借款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 8,096,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《2021 年第一次临时股东大会决议》

上海佳锐信息科技股份有限公司

董事会

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