公告日期：2020-02-25

公告编号：2020-002

证券代码：870740 证券简称：佳锐科技 主办券商：上海证券

上海佳锐信息科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区伟成路 62 号 901 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 10 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：现场

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海佳锐信息科技股份有限公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持审计业务的连续性，综合评判中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及服务价格后，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普

公告编号：2020-002

通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事杨雪松为本议案的关联方，杨雪松于本议案审议前已主动申请回避。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及发展资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行申请贷款，贷款金额不超过人民币 300 万元，贷款期限不超过 1 年，贷款用于补充公司流动资金。贷款的具体金额、期限、利息等以正式签署的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-002

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于杨雪松夫妇拟为公司贷款向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行提供连带责任保证的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行申请贷款，公司实际控制人杨雪松及其配偶吴文洁拟就该贷款向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行提供连带责任保证。杨雪松夫妇为公司提供担保的行为，构成偶发性关联交易。

详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事杨雪松为本议案的关联方，杨雪松于本议案审议前已主动申请回避。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提……
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