公告日期：2020-03-13

公告编号：2020-006

证券代码：870740 证券简称：佳锐科技 主办券商：上海证券

上海佳锐信息科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区伟成路 62 号 901 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨雪松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海佳锐信息科技股份有限公司公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数2,101,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2020-006

其他无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持审计业务的连续性，综合评判中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及服务价格后，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 2,101,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 532,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2020-006

关联股东杨雪松及其控制的上海旻喆投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

（三）审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行申请贷款的

议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及发展资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行申请贷款，贷款金额不超过人民币 300 万元，贷款期限不超过 1 年，贷款用于补充公司流动资金。贷款的具体金额、期限、利息等以正式签署的借款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 2,101,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.74%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于杨雪松夫妇拟为公司贷款向中国银行股份有限公司上海市

杨浦支行提供连带责任保证的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行申请贷款，公司实际控制人杨雪松及其配偶吴文洁拟就该贷款向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行提供连带责任保证。杨雪松夫妇为公司提供担保的行为，构成偶发性关联交易。

详见……
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