公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-008

证券代码：870740 证券简称：佳锐科技 主办券商：上海证券

上海佳锐信息科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区伟成路 62 号 901 室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席梁东和

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海佳锐信息科技股份有限公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《上海佳锐信息科

公告编号：2020-008

技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告

摘要》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-009）及《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议

案

1.议案内容：

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字(2020)第 430026 号《审计报告》，编制了《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-008

（四）审议通过《上海佳锐信息科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》1.议案内容：

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字(2020)第 430026 号《审计报告》，编制了《上海佳锐信息科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为-522,571.01 元。截止至 2019 年期末，合并财务报表未分配利润累计金额为-2,420,250.78 元。鉴于此，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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